本公司董事会及所有董事确保本告示实质不存正在职何失实纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的实正在性、精确性和完善性担当执法仔肩。

　　(二)股东大会召开的位置：浙江省杭州市拱墅区杭州新天下商务中央4幢西楼13楼1号集会室

　　本次集会由董事集结合食品，公司董事长蒋修琪先生以现场连接通信召开的形式主理本次集会，集会采用现场投票和收集投票相连接的表决形式实行表决九线拉王。本次集会的召开和表决适宜《公执法》及《公司章程》的法则，集集中法有用。

　　1、公司正在职董事8人，现场连接通信出席5人，董事蒋晓莹幼姐、独立董事应振芳先生、缪兰娟幼姐因任务源由未能投入本次集会；

　　2、公司正在职监事3人，现场出席1人，沈国华先生、康琳幼姐因任务源由未能投入本次集会；

　　9食品食品、议案名称：《合于2024年度拟利用公司闲置自有资金进货理家产物的议案》

　　13、议案名称：《合于提请股东大会授权董事会决计2024年中期利润分派的议案》

　　1、议案5、6、7食品食品、9、11、13为对中幼投资者独自计票的议案，经表决得回通过；

　　2、议案12为卓殊决议议案，经由出席股东大会的股东（蕴涵股东署理人）所持表决权的2/3以上通过；

　　香飘飘食物股份有限公司本次股东大会的集合和召开法式适宜《公执法》《股东大会端正》《办理标准》等执法、行政规矩、类型性文献和《公司章程》《股东大集会事端正》的法则，本次股东大会出席集会职员的资历九线拉王食品、集合人资历九线拉王、集会的表决法式和表决结果为合法食品、有用食品。九线拉王香飘飘食物股份有限公司 2023年年度股东大会决定告示食品